由于诈骗发生率不断上升，大马证券委员会（SC）去年将 315 个实体和个人列入其投资者警报名单，并封锁了 146 个网站和 248 个社交媒体帐户。
该监管机构还对多家从事投资咨询、基金管理、无证经营等无证活动的实体采取了执法行动。
其中包括针对 Huobi Global Ltd 因未经注册而在马来西亚运营数字资产交易所（DAX）而采取的行动。
SC主席拿督斯里阿旺阿迪博士表示，SC在2023年收到 3,262 起有关诈骗和无证活动的投诉和询问，2019 年至 2023 年间诈骗增加了 321%。
该数字仅涵盖那些向当局报告的诈骗案件，因此实际案件数量可能要高得多。
他指出，在许多情况下，诈骗者使用‘符合伊斯兰教法’的标签或社交媒体影响者的名字来为他们的计划提供合法性，以吸引穆斯林投资者。
“事实上，他们甚至大胆地滥用证券委员会、国家银行、持牌中介机构、以及当地名人和宗教领袖等机构的名称。”
阿旺阿迪在新山证券委员会年度投资者教育博览会上发表讲话时提醒公众：“一定要小心！”
根据警方的数据，去年 1 月至 11 月期间，马来西亚人因 3 万起网络诈骗案件损失了 13 亿令吉。
随着越来越多的马来西亚人成为骗局的受害者，证监会在其网站上推出了“投资检查器”（Investment Checker），以帮助投资者验证投资实体的合法性并做出明智的投资决策。
监管机构指出，投资检查器是公众检查和验证提供投资机会的实体和个人合法性的一站式中心。
自今年年初推出以来，投资检查器一直是 SC 访问量最大的网页之一，迄今为止访问量超过 25,000 次。
该网页的推出是为了回应 SC 进行的一项投资者调查的惊人发现，该调查显示 1,302 名受访者中高达 30%（即 384 名）更容易受到诈骗。
随着骗子继续以更加狡猾和欺骗的方式欺骗公众，SC主席告诫公众不要仅仅依靠当局来保护他们，自己也要保持警惕。
他说：“如果一项投资建议听起来好得令人难以置信，那么它就不是真的。其次，在选择投资地点时要格外小心。
“不要被不切实际的回报承诺冲昏了头脑，比如每年 15%、20% 甚至 50%。”
