SC:10宗克隆公司骗局通过至少32名钱驴,骗走至少2470 万令吉

大马证券监督委员会(SC)披露了其对 10 起假冒公司骗局的调查结果,好让投资者更加了解这些骗局的作案手法,以便分辨和避免它们。

周二(5月31日),SC 发文告说,为了打击此类非法活动,该机构刻正审查现有证据,并考虑针对参与假冒公司骗局的人,采取各种执法措施。

假冒公司诈骗通常是冒充合法或许可实体的公司,包括滥用上市公司 的名称和徽标、公司凭证和网站,以欺骗投资者和募集资金。

经SC 的调查表明,作案手法通常涉及:

  1. 在 Facebook 等社交媒体上投放广告,以保证高回报并看似由“持牌中介”管理的投资方案吸引投资者。
  2. 利用大量“代理人”引诱潜在受害者,一旦受害者点击所提供的链接,就会通过 WhatsApp 聊天来招揽投资。
  3. 要求受害者将“投资计划”的资金存入钱驴账户持有人持有的银行账户,以分层和清洗收到的非法收益。

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在 SC 的调查过程中,已确定至少 32 名钱驴账户持有人参与协助这些骗局的经营者。

SC的调查显示,鉴于受害者人数众多,诈骗运营商已经产生了大量非法收益。在其中一个骗局中,大约 360 万令吉在六个月内流经一个钱驴银行账户。根据审查的 154 份银行对账单,证监会还发现,总共至少 2470 万令吉可能流向了这些骗局的几个“策划者”。

该机构也希望投资者提高警惕,即在评估投资机会时,也必须保持警惕和质疑的态度, 例如透过检查和他们接触以投资任何投资计划,或通过社交媒体和 WhatsApp 聊天程式,推销投资机会的个人或公司的合法性。

“更重要的是,投资者也受促勿把资金存入任何个人的银行户头,并参阅SC的投资者警报列表,以获得相关未经授权的网站、投资产品、公司和个人的详细信息。

“此外,他们也可以查阅大马皇家警察的Semak Mule 网站(点击这里) ,以验证营销投资计划的代理商所提供之银行户头,是否已获警方和其他执法机构查明。” 投资者也可以致电 03-6204 8999 联系证监会的消费者和投资者办公室,或发送电邮至 aduan@seccom.com.my ,以举报可疑诈骗。